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金融犯法备案规范

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金融犯法备案规范

宣布日期:2020-02-25 作者: 点击:

1.捏造货泉罪


黑龙江状师事件所带您领会捏造货泉罪的备案、追诉规范:


捏造货泉,涉嫌以下景象之一的,处三年以上十年以下有期徒刑,并惩罚金:


(1)捏造货泉,总面额在2000元以上或币量在200张(枚)以上的;


(2)制作货泉版样或为别人捏造货泉供给版样的;


(3)其余捏造货泉应予究查刑事义务的景象。


2.出卖、采办、运输假币罪


备案、追诉规范:


(较大)出卖、采办捏造的货泉或明知是捏造的货泉而运输,总面额在4000元以上或币量在400张(枚)以上的,处三年以下有期徒刑或拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。


3.金融任务职员采办假币、以假币调换货泉罪


备案、追诉规范:


银行或其余金融机构的任务职员采办捏造的货泉或操纵职务上的方便,以捏造的货泉调换货泉,总面额在2000元以上或币量在200张(枚)以上的,处三年以下有期徒刑或拘役,并处或单处一万元以上十万元以下罚金。


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4.持有、利用假币罪


备案、追诉规范:


明知是捏造的货泉而持有、利用,总面额在4000元以上或币量在400张(枚)以上的,处三年以下有期徒刑或拘役,并处或单处一万元以上十万元以下罚金。


5.变造货泉罪


备案、追诉规范:


变造货泉,总面额在2000元以上或币量在200张(枚)以上的,处三年以下有期徒刑或拘役,并处或单处一万元以上十万元以下罚金。


6.私行设立金融机构罪


备案、追诉规范:未经国度有关主管部分核准,私行设立金融机构,涉嫌以下景象之一的,处三年以下有期徒刑或拘役,并处或单处二万元以上二十万元以下罚金。


(1)私行设立贸易银行、证券买卖所、期货买卖所、证券公司、期货公司、保险公司或其余金融机构的;


(2)私行设立贸易银行、证券买卖所、期货买卖所、证券公司、期货公司、保险公司或其余金融机构准备构造的。


7.捏造、变造、让渡金融机构运营允许证、核准文件罪


备案、追诉规范:


捏造、变造、让渡贸易银行、证券买卖所、期货买卖所、证券公司、期货公司、保险公司或其余金融机构的运营允许证或核准文件的,处三年以下有期徒刑或拘役,并处或单处二万元以上二十万元以下罚金。


8.高利转贷罪


备案、追诉规范:


以转贷取利为目标,套取金融机构信贷资金高利转贷别人,涉嫌以下景象之一的,处三年以下有期徒刑或拘役,并处守法所得一倍以上五倍以下罚金:


(1)高利转贷,守法所得数额在10万元以上的;


(2)虽未到达上述数额规范,但2年内因高利转贷受过行政惩罚2次以上,又高利转贷的。

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